Jakarta, Warta Berkah Indonesia
—
Polda Metro Jaya telah memblokir lima rekening dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan
umrah
PT Khazanah Tamma Internasional atau
Hanania Group
.
Dari lima rekening yang diblokir itu, tiga di antaranya merupakan rekening milik perusahaan. Sementara dua lainnya adalah milik perorangan.
“Sekarang penyidik telah melakukan pemblokiran terhadap tiga rekening perusahaan atas nama Khazanah Tamma Internasional. Kemudian dua rekening pribadi perorangan,” kata Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya Kompol Andaru Rahutomo kepada wartawan, Rabu (1/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penyidik juga telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana dari Hanania Travel.
Di sisi lain, Andaru menyebut, penyidik telah memeriksa total 124 saksi. Termasuk, kuasa hukum yang mewakili 1.430 korban dalam kasus ini.
“Sampai sekarang ada 124 saksi yang diperiksa, baik itu dari korban, saksi karyawan, vendor, serta influencer. Serta satu kuasa hukum dari 1.430 korban,” ucap dia.
Sebelumnya, polisi menetapkan Direktur Utama PT Khazanah Tamma Internasional atau Hanania Group, Ahmad Syah Farhan (ASF) sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umrah pada Jumat (29/5).
Farhan pun kini telah ditahan. Dalam perkara ini, Farhan dijerat Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 486 KUHP dan/atau Pasal 607 KUHP.
Dari penyidikan sementara, terungkap bahwa uang yang disetor calon jemaah digunakan untuk kepentingan di luar proses pemberangkatan jemaah.
Selain itu, uang tersebut juga digunakan tersangka untuk membayar sejumlah influencer dalam rangka promosi paket umrah.
Sejumlah influencer maupun artis diketahui juga telah dimintai keterangan dalam perkara ini. Di antaranya, Keanu Angelo, pasangan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid, pasangan Roger Danuarta dan Cut Meyriska, Paula Verhoeven, Praz Teguh hingga Karin Novilda atau Awkarin.
[Gambas:Youtube]
(dis/isn)
Add
as a preferred
source on Google
Baca lagi: Anak Celine Evangelista Mualaf? Momen Ajari Putrinya Salat Disorot
Baca lagi: Satgas PASTI Sebut Modus Penipuan Drama China Sudah Masuk Penyelidikan
Baca lagi: IHSG Merangkak Hijau ke Level 5.688 Pagi Ini
One Response
Makasih udah di-share ilmunya, ini bermanfaat banget buat pemula. Sekadar berbagi aja, situs https://www.huffpost.com/entry/how-we-learned-transformative-justice_b_58b2f41ce4b0780bac2a2f84 juga mengupas masalah ini dari angle yang cukup lengkap.